Os países africanos, do Quênia à Costa do Marfim, estão aprendendo as habilidades financeiras para impedir que algumas empresas multinacionais de petróleo e mineração se aproveitem de sua falta de know-how.

Dezenas de países em desenvolvimento vendem acesso a petróleo, ouro e outras reservas sem serem capazes de analisar a base financeira em que esses negócios são feitos, e um novo projeto para ajudá-los a fazer os modelos financeiros necessários começou a revelar quanto esses negócios realmente custam custando-lhes.

Um dos primeiros resultados, na Costa do Marfim, mostrou que uma redução de impostos mal compreendida para as mineradoras está custando ao país centenas de milhões de dólares. (Essas questões também são discutidas em nosso feed de inovação governamental.

"A falta de capacidade em todo o governo é prejudicialmente chocante"

A má gestão de recursos naturais abundantes criou um fenômeno conhecido como 'a maldição do petróleo' ou 'o paradoxo da abundância': países ricos em recursos naturais tendem a ter menos crescimento, pior democracia e desenvolvimento mais lento do que aqueles sem.

Um funcionário de um país da África Ocidental, que não quis ser identificado, disse ao Apolitical: 'A capacidade de todo o governo para modelagem financeira é prejudicialmente chocante. O principal modelo supostamente utilizado pelo governo - o modelo Fari desenvolvido pelo FMI - não é atualizado porque ninguém sabe como usá-lo.

'A cada semestre, funcionários de diferentes ministérios se reúnem e atualizam todas as suas previsões macroeconômicas com base nisso, mas ninguém sabe realmente como o modelo funciona. Isso levou a tremendas previsões erradas, o que é um dos motivos da crise financeira. Eles previram que poderiam gastar muito dinheiro, o que eles fizeram, e agora há muitos problemas.

"Os países estão tomando decisões sobre bilhões de dólares mais ou menos cegos"

'Os especialistas chegam, dão um modelo pronto, mas ninguém sabe usar porque não aprendem do zero. O modelo Fari pode ser bom para os propósitos do FMI, mas suponho que a pessoa que o desenvolveu não estava pensando em ensinar e educar as pessoas. Muitas pessoas lutam contra isso. E as pessoas admitem: é muito difícil. Portanto, este modelo permanece e, bem, a vida continua. '

No novo projeto de modelagem, funcionários de países em desenvolvimento estudam modelagem financeira e analisam minas ou campos de petróleo em seus países. O projeto foi criado por uma empresa chamada Open Oil, cujo fundador disse: 'Um grande número de países está tomando decisões enormes, cerca de bilhões de dólares, mais ou menos cegos. Suspeitamos que alguns estão conseguindo maus negócios e muitos outros simplesmente não sabem quais são os termos que assinaram. '

Na Costa do Marfim, o projeto examinou a isenção fiscal de cinco anos concedida à mina de ouro de Yaoure, um adoçante padrão para atrair empresas estrangeiras. Até agora, ninguém no governo da Costa do Marfim sabia realmente quanto essa isenção estava custando a eles. A nova análise calculou um custo de $ 110 milhões de dólares em cinco anos. Para todo o setor, pode ser da ordem de meio bilhão de dólares. A renda média na Costa do Marfim é de cerca de US $ 3.100 por ano.

"Pudemos medir o déficit para o estado"

Bienvenu Esse, um dos funcionários da Costa do Marfim que fez a análise, ficou "absolutamente" surpreso com o valor. 'Quantificamos o impacto financeiro e pudemos medir o déficit para o estado. Uma revisão de todos os projetos em andamento certamente permitiria a adoção de estratégias para melhorar as receitas do governo para projetos futuros, ao mesmo tempo em que desenvolve uma política ganha-ganha com os investidores. As habilidades desenvolvidas durante este programa serão utilizadas para melhor orientar as decisões para maximizar os ganhos para o estado e as comunidades locais. '

Isenções fiscais e outras concessões desse tipo são concedidas para fazer com que valha a pena para as empresas estrangeiras investirem - e os custos e riscos podem ser mais elevados na Costa do Marfim do que em outros lugares.

“Não cabe a nós dizer que é uma boa ou má política”, disse West. “Mas uma segunda análise que eles fizeram mostra a lucratividade para o investidor em ambos os cenários, com e sem isenção de impostos. E aí vemos que a taxa de retorno, mesmo sem o incentivo fiscal, é projetada em 23-24%. Isso está bem acima dos mínimos normalmente aceitos pela indústria, necessários para justificar um investimento. '

"É difícil, mas não impossível"

O projeto treina servidores públicos interessados na criação dos modelos financeiros - de investimentos projetados, custos de funcionamento e lucros - nos quais se baseiam esses negócios. As empresas multinacionais fazem seus próprios modelos, mas, de acordo com West, pelo menos duas dúzias de países que dependem fortemente de recursos naturais não conseguem fazer eles próprios modelos semelhantes. Isso significa que, quando oferecem condições a empresas estrangeiras, não sabem o valor do que estão propondo.

Servidores públicos interessados em modelagem financeira são ajudados pela Open Oil a aprender as habilidades necessárias e fazer um modelo de uma mina ou campo de petróleo em seu país, tudo isso com dados disponíveis publicamente. A maioria está fazendo isso em seu próprio tempo e está longe de ser fácil. West estima que todo o processo levará alguém de 300 a 500 horas, e que das pessoas que participam de seu treinamento, uma em cada dez consegue passar. Mesmo assim, das 300 pessoas que iniciaram o curso, três ou quatro sem nenhuma experiência na área já fizeram modelos de padrão profissional. Nas palavras de West: 'Provamos que é difícil, mas não impossível.'

Uma parte essencial do programa é a cooperação internacional. Como os modelos financeiros são tão complexos, eles precisam ser revisados por outra pessoa, algo que se torna muito mais árduo devido às diferentes maneiras pelas quais esses modelos podem ser construídos. A Open Oil desenvolveu uma estrutura padrão para tornar possível essa revisão por pares, e os participantes olham para os modelos uns dos outros para ajudá-los a resolver os problemas inevitáveis.

"Você pergunta ao grupo: quem pode me ajudar?"

'É muito útil', disse Anastasia Wanjohi, da Comissão de Alocação de Receitas do Quênia, ao Apolitical. 'Porque você esquece algumas coisas e quando está trabalhando em alguma coisa, você nunca vê erros, mas quando você tem uma rede de modeladores, você pergunta ao grupo: quem pode me ajudar? E alguém vai dizer, é isso e isso. É muito útil e traz verificações para o seu modelo. Quando outra pessoa olha para ele, eles podem criticar construtivamente. '

Wanjohi e seu colega John Mose estão modelando a mina Kwale, a maior do Quênia, que produz os minérios ilmenita, rutilo e zircão. Houve protestos locais alegando que o país não está ganhando o suficiente com a mina, daí a necessidade de modelagem financeira para realmente determinar a economia do projeto.

Wanjohi e Mose ainda não estão prontos para publicar seus resultados, mas ela disse: 'Quando os investidores entram no país, o Quênia precisa entender exatamente os modelos que eles trazem para poder negociar. Porque toda empresa, todo investidor, antes de tomarem a decisão de investir, eles têm os modelos financeiros. Se o governo tiver a capacidade de realmente examiná-los, será capaz de entender e questionar o que exatamente são. '

"Se você não entende, você não pode fazer nada"

Os benefícios dos países em desenvolvimento que adquirem esse conhecimento podem, se administrados corretamente, ser cumulativos, fazendo algo para nivelar o equilíbrio de poder entre os proprietários dos recursos naturais e aqueles que os trabalham. A equipe da Costa do Marfim deseja modelar todo o setor, ajudar a definir um padrão reconhecido internacionalmente e, então, exigir que as empresas multinacionais forneçam suas próprias análises nesse formato. Também se fala em usar análises das negociações de cada país como referência para os demais.

Esse tipo de expansão ambiciosa, que em última instância permitiria a países como a Costa do Marfim prever com precisão quantos dólares terão no orçamento do próximo ano, depende da difusão desse conhecimento além de alguns pioneiros. Caso contrário, quando eles seguirem em frente, o entendimento irá com eles. Se isso acontecer, esses países estarão de volta ao ponto de partida.

Como disse Wanjohi: 'Se você não entende, não pode questionar, não pode fazer nada. Isso significa que podemos conseguir negócios ruins e sermos enganados. Mas se entendermos, seremos capazes de obter o melhor para o Quênia e ter autonomia econômica. '

(Foto via usuário do Flickr JudyWeber33)