Les pays africains, du Kenya à la Côte d'Ivoire, acquièrent les compétences financières nécessaires pour empêcher certaines multinationales pétrolières et minières de profiter de leur manque de savoir-faire.

Des dizaines de pays en développement vendent l'accès au pétrole, à l'or et à d'autres réserves sans pouvoir analyser la base financière sur laquelle ces accords sont conclus, et un nouveau projet pour les aider à établir les modèles financiers requis a commencé à révéler à quel point ces accords sont réellement leur coûter.

Un des premiers résultats, en Côte d'Ivoire, a montré qu'un allégement fiscal mal compris pour les sociétés minières coûte au pays des centaines de millions de dollars. (Ces questions sont également abordées dans notre fil sur l' innovation gouvernementale .)

"Le manque de capacités dans l'ensemble du gouvernement est choquant"

La mauvaise gestion des ressources naturelles abondantes a créé un phénomène connu sous le nom de `` malédiction du pétrole '' ou `` paradoxe de l'abondance '': les pays riches en ressources naturelles ont tendance à avoir moins de croissance, une pire démocratie et un développement plus lent que ceux qui n'en ont pas.

Un responsable d'un pays d'Afrique de l'Ouest, qui ne voulait pas être identifié, a déclaré à Apolitical: «La capacité de l'ensemble du gouvernement en matière de modélisation financière est choquante. Le principal modèle censé être utilisé par le gouvernement - le modèle Fari développé par le FMI - n'est pas tenu à jour car personne ne sait comment l'utiliser.

«Chaque semestre, des fonctionnaires de différents ministères se réunissent et mettent à jour l'intégralité de leurs prévisions macroéconomiques sur cette base, mais personne ne sait vraiment comment fonctionne le modèle. Cela a conduit à d'énormes prévisions erronées, qui sont l'une des raisons de la crise financière. Ils prévoient qu'ils pourraient dépenser beaucoup d'argent, ce qu'ils ont fait, et maintenant il y a beaucoup de problèmes.

"Les pays prennent des décisions concernant des milliards de dollars plus ou moins aveugles"

«Les spécialistes entrent, ils vous donnent un modèle prêt à l'emploi, mais personne ne sait comment l'utiliser parce qu'ils ne l'apprennent pas à partir de zéro. Le modèle Fari pourrait être bon pour les besoins du FMI, mais je suppose que la personne qui l'a développé ne pensait pas à enseigner et à éduquer les gens. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Et les gens l'admettent eux-mêmes: c'est tout simplement trop difficile. Donc, ce modèle est là et, bien, la vie continue.

Dans le nouveau projet de modélisation, des responsables de pays en développement étudient la modélisation financière et analysent les mines ou les champs de pétrole de leur pays. Le projet a été mis en place par une société appelée Open Oil, dont le fondateur a déclaré: `` Un grand nombre de pays prennent d'énormes décisions, environ des milliards de dollars, plus ou moins aveugles. Nous soupçonnons que certains obtiennent de mauvaises offres et beaucoup plus ne savent tout simplement pas quelles sont les conditions qu'ils ont signées.

En Côte d'Ivoire, le projet a examiné le congé fiscal de cinq ans accordé à la mine d'or de Yaoure, un édulcorant standard pour attirer les entreprises étrangères. Jusqu'à présent, personne au sein du gouvernement ivoirien ne savait réellement combien cette exemption leur coûtait. La nouvelle analyse a calculé un coût de 110 millions de dollars sur cinq ans. Pour l'ensemble du secteur, il pourrait être de l'ordre d'un demi-milliard de dollars. Le revenu moyen en Côte d'Ivoire est d'environ 3 100 dollars par an.

"Nous avons pu mesurer le déficit de l'Etat"

Bienvenu Esse, l'un des responsables ivoiriens qui a fait l'analyse, a été «absolument» surpris par son ampleur. «Nous avons quantifié l'impact financier et avons pu mesurer le déficit de l'État. Un examen de tous les projets en cours permettrait certainement d'adopter des stratégies pour améliorer les revenus du gouvernement pour les projets futurs tout en développant une politique gagnant-gagnant avec les investisseurs. Les compétences développées au cours de ce programme seront déployées pour mieux guider les décisions afin de maximiser les gains pour l'État et les communautés locales. »

Des exonérations fiscales et d'autres concessions de ce type sont accordées pour qu'il soit intéressant pour les entreprises étrangères d'investir - et les coûts et les risques pourraient bien être plus élevés en Côte d'Ivoire que dans d'autres endroits.

"Ce n'est pas à nous de dire que c'est une bonne ou une mauvaise politique", a déclaré West. «Mais une deuxième analyse qu'ils ont effectuée montre la rentabilité de l'investisseur dans les deux scénarios, avec et sans exonération fiscale. Et là, nous voyons que le taux de rendement, même sans l'exonération fiscale, devrait être de 23 à 24%. C'est bien au-dessus des minimums industriels normalement acceptés nécessaires pour justifier un investissement. »

"C'est difficile mais pas impossible"

Le projet forme les fonctionnaires intéressés à créer les modèles financiers - des investissements prévus, des coûts de fonctionnement et des bénéfices - sur lesquels ces accords sont basés. Les sociétés multinationales fabriquent leurs propres modèles mais, selon West, au moins deux douzaines de pays qui dépendent fortement des ressources naturelles ne sont pas en mesure de fabriquer eux-mêmes des modèles similaires. Cela signifie que lorsqu'ils offrent des conditions à des entreprises étrangères, ils ne savent pas la valeur de ce qu'ils proposent.

Les fonctionnaires intéressés par la modélisation financière sont aidés par Open Oil à acquérir les compétences nécessaires et à modéliser une mine ou un champ pétrolier dans leur pays, le tout avec des données accessibles au public. La plupart le font à leur rythme, et ce n'est pas facile. West estime que tout le processus prendra entre 300 et 500 heures, et celui des personnes qui participent à son camp d'entraînement, un sur dix, le fera. Néanmoins, sur 300 personnes commençant le cours, il y en a eu trois ou quatre sans aucune expérience dans le domaine qui ont maintenant fabriqué des modèles de niveau professionnel. Comme le dit West, "Nous avons prouvé que c'est difficile mais pas impossible".

Un élément central du programme est la coopération internationale. Parce que les modèles financiers sont si complexes, ils doivent être examinés par quelqu'un d'autre, ce qui est rendu beaucoup plus ardu par toutes les différentes façons dont ces modèles peuvent être construits. Open Oil a développé un cadre standard pour rendre cet examen par les pairs possible, et les participants se regardent mutuellement pour les aider à résoudre les problèmes inévitables.

"Vous demandez au groupe: qui peut m'aider?"

"C'est très très utile", a déclaré à Apolitical Anastasia Wanjohi, de la Commission kenyane d'allocation des revenus. «Parce que vous oubliez certaines choses et lorsque vous travaillez sur quelque chose, vous ne voyez jamais d'erreurs, mais lorsque vous avez un réseau de modélisateurs, vous demandez au groupe: qui peut m'aider? Et quelqu'un dira, c'est ceci et cela. C'est très très utile et cela apporte des chèques dans votre modèle. Quand quelqu'un d'autre le regarde, il peut le critiquer de manière constructive.

Wanjohi et son collègue John Mose modélisent la mine de Kwale, la plus grande du Kenya, qui produit des minerais d'ilménite, de rutile et de zircon. Il y a eu des protestations locales alléguant que le pays ne gagne pas assez de la mine, d'où la nécessité d'une modélisation financière pour déterminer réellement l'économie du projet.

Wanjohi et Mose ne sont pas encore prêts à publier leurs résultats, mais elle a déclaré: `` Lorsque les investisseurs entrent dans le pays, le Kenya doit comprendre exactement les modèles qu'ils apportent pour pouvoir négocier. Parce que chaque entreprise, chaque investisseur, avant de décider d'investir, a les modèles financiers. Si le gouvernement a la capacité de les contrôler, il sera en mesure de comprendre et de se demander ce qu'ils sont exactement. »

"Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez rien faire"

Les avantages pour les pays en développement d'acquérir cette expertise pourraient, s'ils sont gérés correctement, être cumulatifs, ce qui contribuerait à renforcer l'équilibre des pouvoirs entre les propriétaires des ressources naturelles et ceux qui les exploitent. L'équipe de Côte d'Ivoire souhaite modéliser l'ensemble du secteur, aider à établir une norme internationalement reconnue, puis exiger des multinationales qu'elles fournissent leurs propres analyses dans ce format. Il est également question d'utiliser les analyses des offres de chaque pays comme références pour les autres.

Ce type d'expansion ambitieuse, qui permettrait à terme à des pays comme la Côte d'Ivoire de prévoir avec précision le nombre de dollars qu'ils auront dans le budget de l'année prochaine, repose sur la diffusion de ces connaissances au-delà de quelques pionniers. Sinon, quand ils avancent, la compréhension les accompagne. Si cela se produit, ces pays seront de retour là où ils ont commencé.

Comme Wanjohi l'a dit: «Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas remettre en question, vous ne pouvez rien faire. Cela signifie que nous pouvons obtenir de mauvaises affaires et être emmenés pour un tour. Mais si nous comprenons, nous pourrons tirer le meilleur parti du Kenya et être économiquement autonomes. »

(Photo via l'utilisateur Flickr JudyWeber33)